خبرگزاری دید: وزارت خزانهداری امریکا با تشدید نظارت بر فعالیتهای مالی مشکوک، هشدار جدیدی برای مقابله با سوءاستفاده مهاجران غیرقانونی از شبکه مالی این کشور صادر کرد. این اقدام همزمان با سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ انجام میشود.
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری امریکا اعلام کرده است که با هدف جلوگیری از استفاده مهاجران غیرقانونی از سیستم مالی برای انتقال وجوه نامشروع، دستورالعمل تازهای صادر کرده است. این نهاد میگوید طی سالهای اخیر حجم قابل توجهی از انتقال وجوه فرامرزی، از جمله حوالههای افراد ساکن در ایالات متحده، ثبت شده و دولت برای مهار خطرات ناشی از این روند اقدامات تازهای به اجرا گذاشته است.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریزم و اطلاعات مالی، تأکید کرده است که موسسات مالی باید در شناسایی فعالیتهای مالی مشکوک مرتبط با مهاجران غیرقانونی هوشیار باشند؛ زیرا این فعالیتها میتواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی و ایمنی عمومی امریکا باشد. او گفت وزارت خزانهداری در عین پایبندی به قوانین، به حفاظت از شهروندان امریکا ادامه خواهد داد.
طبق دستور جدید، موسسات خدمات مالی موظفاند تراکنشهای مشکوک با ارزش حداقل دو هزار دالر را گزارش دهند؛ شامل انتقالهای فرامرزی مرتبط با درآمدهای حاصل از اشتغال غیرقانونی یا هرگونه مبالغی که منشأ غیرقانونی آن برای بانکها یا موسسات مالی مشخص، مشکوک یا قابل ظن باشد.
این دستور در حالی صادر شده که دولت ترامپ پس از حمله مرگبار اخیر در واشنگتن، سیاستهای مهاجرتی خود را سختتر کرده و تمرکز بیشتری بر فعالیتهای مالی مهاجران غیرقانونی قرار داده است.