پولشویی
- اسلایدشو
بازداشت ۶ نفر در پیوند به قاچاق مواد مخدر از افغانستان به هند
خبرگزاری دید: دهلی‌نو شش نفر را در پیوند به تحقیقات پولشویی مرتبط با شبکه قاچاق مواد مخدر فرامرزی از افغانستان به هند دستگیر کرده است. نهاد فدرال مبارزه با پولشویی هند تحقیقاتش را بر اساس کشف ۲۹۳.۸۱ کیلوگرم هرویین از…
ادامه مطلب » - اسلایدشو
- افغانستان
تغییر خدمات پولی انفرادی به شرکتی به خاطر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم اتخاذ شد
به دنبال اعتراض و اعتصاب چند روزه صرافان و شرکت‌های خدمات پولی در سراسر کشور، بانک مرکزی با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که اعتصاب و اعتراض آنان مبنای تخنیکی ندارد. بانک مرکزی گفته است این تصمیم به خاطر مبارزه با پولشویی…
ادامه مطلب »